股东会、董事会、监事会工作细则
公司各部门：为进一步规范公司法人治理结构，保证公司股东会、董事
会、监事会的良好运行，公司制定了《通化市百利克朗思包装有限公司股东会、董事会、监事会工作细则》，现正式发布，请遵照执行。
通化市百利克朗思包装有限公司二О一О年六月八日
f通化市百利克朗思包装有限公司股东会、董事会、监事会工作细则
前
言
第一条为进一步规范公司法人治理结构，保证通化市百利克朗
思包装有限公司（以下称公司）股东会、董事会、监事会的良好运
行，依据二三有限公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则，
制定本工作细则。
第二条本细则适用于股东会、董事会、监事会会议召开所需的
文件准备、会务安排、决议文件的发布和股东、董事与公司之间日
常信息的正常沟通等工作。旨在规范各级职责和工作流程。
第三条股东会、董事会、监事会会议可以采取现场会议、视频、
电话、传签文件等方式召开。
第一章工作职责第四条董事长工作职责：（一）批准股东会、董事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准股东会、董事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集并主持股东会、董事会会议；
f（四）检查、监督股东会、董事会决议的实施。第五条监事会主席工作职责：（一）确定监事会的会议议题，确定会议的时间、地点和参会人员，签发会议通知；（二）批准监事会会议召开前的各种会议文件；（三）召集和主持监事会会议；（四）检查监事会决议的实施情况。第六条董事会秘书职责：（一）负责收集股东会、董事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的分解，下发到相关部门和单位，进行文件的准备；（三）负责会议召开期间的总体协调；（四）负责会议纪要、决议的起草和发布；（五）负责股东、董事、监事之间的协调与沟通；（六）协助董事长监督落实股东会、董事会决议的执行情况；（七）负责办理董事会和董事长交办的其他事务。第七条董事会办公室（战略规划部）职责：（一）协助董事会秘书做好股东会、董事会的各项工作；（二）负责股东会、董事会各类文件的准备和审核；（三）负责股东会、董事会文件在股东、董事之间的传递；（四）负责向股东、董事提供股东、董事在日常工作中需要获得的资料，并负责与相关部门的沟通与协调。第八条监事会办公室（纪监审计部）职责：
f（一）负责收集监事会的会议议题，提出会议策划方案；（二）负责会议议题的r