中国集团有限公司内部控制手册
（2013年9月版）
二零一三年九月
f目录
第一章总则2一、编制《内部控制手册》目的、依据2二、《内部控制手册》的适用范围2三、内部控制基本原则2四、内部控制手册的更新2
第二章公司组织架构3一、公司组织机构职责3二、总经理办公会工作流程4三、投资决策委员会与风险控制委员会工作流程5
第三章业务决策管理流程9一、股权投资类业务决策管理流程9二、固定收益类业务决策管理流程13三、权益类投资业务决策管理流程16四、保理、代理票据、发票融资业务决策与操作流程20五、产权交易代理业务决策与操作流程24
第四章全面风险管理26一、项目风险审查管理流程26二、风险事件调查与处置工作流程28
第五章合同管理30第六章资金管理33
一、资金收付管理流程r