系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目。具体内容如下
1、内部环境1组织架构公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求建立了规范的企业制度和与公司治理结构制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度形成了健全、完备的规章制度体系明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构保障了公司经营行为的合法合规、真实有效促进了公司的生产经营和产业发展维护了投资者和公司利益。目前公司内部控制体系由公司决策层、内控管理层、各业务单位构成。决策
f层包括公司股东大会和董事会股东大会是公司权力机构依法决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事、监事审议批准董事会、监事会报告审议批准年度财务决算方案重大资产的购买、出售等事项。董事会对股东大会负责召集股东大会并向股东大会报告工作执行股东大会的决议制定公司的经营计划和投资方案制定公司的年度财务预决算方案制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案拟定公司重大收购、回购本公司股票方案在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项制定公司的基本管理制度等。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会三个议事机构。审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选依据选择标准和程序进行选择并提出建议薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案对董事会负责。各委员会职责分工明确整体运作情况良好。
监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督检查公司财务对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。
经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项主持企业的生产经营管理工作。
2发展战略公司围绕“建百年企业创国际品牌”发展目标以制冷业为核心坚持自主创新致力于打造成拥有自主核心技术、管理领先的国际一流企业并以科学、高效的管理、规范运作为全体股东谋取最大的利益和创造良好的社会效益。根据公司
f的发展目标和规划未来公司将加大科研投r