X股份有限公司企业管理制度规范
第一章总则
第一条为强化股份公司及各下属子、分公司各项管理制度的法规效应，规范并完善股份公司及其子公司规章制度的管理，依照国家有关法律、法规和股份公司章程，结合公司实际，制定本规范。第二条本规范的制定旨在通过规范并完善公司规章制度的管理，健全公司内部“立法”、“执法”、“司法”的体制，确立规章制度是公司内部“法规”的观念，强化管理制度的科学性、权威性和强制性，促使各项管理制度既要不断适应公司发展的需要，又能依法规范各项经营管理活动。第三条股份公司各部门应依据本规范，结合实际，制定相关的管理制度。股份公司全资子公司、控股子公司、参股子公司及有实际控制权的其他企业应参照本制度执行。第四条涉及党、工会、妇联、团组织等的相关制度，在本规范制定过程中没有涉及，相关部门可依据党章、工会、妇联、团组织的相关法律、法规制定。
第二章管理制度体系的层次第五条制度的作用是规范、约束和激励，建立公司的制度化体系是股份公司基础管理工作的重要组成部分。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，结合公
f司战略定位和管控需要，将管理制度体系划分为以下三个层次，即：一、基本管理制度（强调公司治理与母子公司管控）二、职能管理制度（强调母子公司管控及部门间分工与合作）三、部门管理制度（强调部门内部管理）第六条基本管理制度是指能够体现公司法人治理结构、以及公司管控模式（含母子公司管理）的基本原则、方法的规章制度。基本管理制度主要包括：一、股份公司法人治理类制度，包括股份公司公司章程、董事会及董事长行事规则、监事会及监事行事规则、董事会秘书工作条例、经理办公会会议制度、以及其他法律要求制定的制度；二、股份公司规范化运作基本类制度，包括股份公司机构设置方案、股份公司部门职责权限管理条例、股份公司信息披露制度、股份公司投资者关系管理制度、募集资金使用管理制度、企业制度管理规范、以及其他必要的制度；三、子公司法人治理类制度：子公司股东协议、子公司公司章程、子公司董事会及董事长行事规则、子公司监事会及监事行事规则、子公司经理办公会会议制度、以及其他依法需要制定的制度；四、母子公司管控类制度，包括母子公司管理制度、
f外派董事、监事管理办法、财务管理制度、子公司业绩评价制度、子公司经营者年薪制度、以及其他依法可以制定的、有利于母子公司管控的制度。r