客户档案记录表KYCForm
客户公司信息
客户职业公司名称公司地址
主营业务：财务报表（可附件）所属行业：□资产负债表□审计报告□有经营利润□现金流量表□其他报告：□目前亏损阶段元企业总负债：企业无形资产：□损益表所属商会：□上市公司财务报告
客户职位
是否为该公司
□所有人
□合伙人或股东
□小型且成立不足2年
公司财务状况：
企业近三年年平均毛利润：企业净利润：客户及供应商情况：企业总资产：
企业规模：
企业性质：要员人数：股东人数：贷款金额：贷款期限：
□公司组织架构图（可附件）要员平均年收入：所占股份比例：贷款用途：
组织架构
员工人数：合伙人人数：商业贷款：其它债务：社会保险参保情况：
商业贷款风险情况
团险：
团险大致利益：（寿险、意外险、重大疾病、医疗、年金计划等）
公司福利状况：
□有团险□没有团险团险既往理赔情况：
其他需要记录的信息：
反面继续
f客户个人信息
姓名
（中英文）
性别婚姻状况证件号码居住地址联络地址Home
出生日期宗教信仰
国籍习惯语言
教育程度证件类型
Busi
ess
姓名
应急联系人（至少填写一位非亲属
与本人关系
联络信息
电话传真MobileEmail爱好品牌：□衣着爱好运动：□高尔夫
□足球□汽车□滑雪□歌剧□舞会□旅游□网球□流行音乐□画展□艺术
联系电话
□手表□赛车□水上运动
爱好音乐：□古典音乐□戏剧个人爱好社交活动：□酒会
□古董□慈善会□芭蕾□购物
□社团活动□会所□阅读□园艺
其他爱好：
□烹饪□野生动物大自然
既往病史：健康其他信息消费习惯：生活习惯
（作息、饮食、吸烟等）：
客户家庭信息
姓名父亲母亲配偶子女1子女2兄弟姐妹兄弟姐妹其他需要记录的信息：性别出生日期年龄职业类别所在行业居住地区
f客户财务信息
个人月收入：存款：房产：个人月开支：□活期□自住家庭月收入：□定期□投资□债券□黄金□其他家庭月开支
资产情况
个人投资：□外汇□基金□股票
个人信用贷款：负债情况其他债务：中信建投个人开户类别：
□资金账户
金额：
贷款期限：
□股票账户
□债券账户
□基金账户
客户投资偏好：
□低□较低详细描述：
□中等
□较高
□高风险
过往投资经历：
详细描述：
保险理念
□很好
□一般
□不清楚
□排斥
资产配置理念
□很好
□一般保额
□不清楚保费支出
□排斥
现有保障及资产配置险种
保险利益
财务目标
□退休规划□子女教r