（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）
XXXX有限公司股东会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司
（股东代表：XXX）。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司
事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公
司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会
议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东
将所持有公司ＸＸ股权认缴出
资额为
万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股
东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东Ｘ
ＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东认缴出资情况如下：
1、股东
认缴出资额万元人民币（占
注册资本ＸＸ）。
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f2、股东
认缴出资额万元人民币（占
注册资本ＸＸ）。
3、…………
（注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。）
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由
变更为
。
四、同意将公司经营范围由变更为
（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届
的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免
去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续
选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一
届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX
为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，
公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事
XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公
司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举
新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事
职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本
公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选
举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监
事且任期届满的有限公司使用r