地产集团有限公司
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会议管理制度
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1目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2适用范围本制度所指“会议”为集团层面的例行会议。3术语和定义无4职责41总裁办公室411负责会议室的调度安排，提供必要的设备、服务。412负责集团层面会议的通知。413负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。42职能部门负责分工涉及的会议议题汇总、会议记录、会议纪要拟写。5工作要求51董事会会议511召开时间：至少每半年一次512会议内容：研究决定集团经营、体制等重大问题。513出席对象：集团董事、监事514会议主持：董事长515总裁办公室负责会议的组织工作，包括发通知、资料汇总及印发、会务服务、编写会议纪要。52晨会521召开时间：每个工作日上午830900。522会议内容：沟通信息，协调运作。523出席对象：集团中心总经理以上领导524会议主持：集团总裁或负责集团日常工作的副总裁。525晨会一般不作记录。53行政办公例会531召开时间：每隔二周的周一上午830。532会议内容：研究、决定集团经营、管理等各项事务。533出席对象：集团中心总经理以上领导。534列席对象：相关部门人员。
地产（集团）有限公司管理体系文件57
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535会议主持：集团总裁。536总裁办公室负责汇总会议议题、发放会议通知及会务服务、编写会议纪要。54计划协调会541召开时间：每周一下午1330542会议内容：检查集团月度重点工作令执行情况，协调解决项目计划执行中的问题。543出席对象：董事长、副董事长、总裁、副总裁及所有部门负责人。544会议主持：主管副总裁。545企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。55项目运营工作例会551召开时间：每周二下午1330552会议内容：汇报项目进展情况，协调项目推进、建设等方面的问题。553出席对象：董事长、副董事长、总裁，副总裁及相关部门人员。554会议主持：总裁。555企业管理中心负责汇总议题，编写会议纪要。56年度工作会议561召开时间：每年年初（12月份）562会议内容：总结上年度工作，部署新年度工作。563出席对象：集团中心总经理以上领导、部门助理总经理以上负责人（根据需r