集团管控制度与核心流程汇编信息与会议管理会议
管理规定制度格式
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f会议管理办法
第一章总则
第一条为了加强成都远鸿集团公司（以下简称“集团公司”）和各控股子公司（以下简称“各子公司”）在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。
第二条本管理办法适用于远鸿集团各种类型的会议，集团公司和各子公司遵照执行，参股公司参照执行。
第三条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免冗长低效。
第二章会议召集与通知
第四条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（1）集团公司或各子公司董事会会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会相关人员负责组织落实会议通知、准备和记录；（2）集团公司总裁办公会议由总裁决定召集或经营层提议召集。集团公司经营层成员出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主
f持，也可由总裁委托其他经营层成员主持。会议由总裁办公室负责会议通知、准备和记录。各子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（3）集团公司各部门或各子公司职能部门内部工作会议由各部门负责人召集并确定出席及列席人选，部门负责人指定内部专人负责会议通知、准备和记录。第五条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。第六条会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本管理办法重新通知和布置。
第三章会前准备
第七条会议准备包括议题议程、主持人、记录人、安排与会人员座次、将要下发的文件、有准备的发言、对会议进程的预测和对策。
第八条会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。
第九条会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责，各种会议召开前集团公司总裁办公室子公司行政
f人事部联系落实会议准备事项，几个会议同时进行的，由总裁办公室根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。
第四章会议记录及纪要
第十条会议记录员要在会议进行期间使用专用记录本认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。需由与会人员在会议纪要上签名的，记录员须及时督促签署。第十一条会r