项目
1文件处理
工作要点发文
（上报）
收文
工作标准
管理控制
1上报文件及重要发文
1．所有发文必须按年度、时间顺序进行
a各部门撰写，部门经理审稿
编号。
c分管领导审核
2．所有上报文件必须经总经理签发后上
d总经理签发
报。
e行政部上报并存档
3．对外文件必须经总经理签字同意后由
2一般性发文
行政部盖章发文。
a发文部门撰写
4．涉及费用的文件，须经分管财务副总及
b部门经理审稿
总经理共同签字后方可上报。
c分管领导审核
5．涉及机密的文件，由总经理亲自督办。
d总经理签发
e行政部分发并存档
2文件信息的传递无正式行文时，以《内部联
络单》的形式传递，并由相关领导签字确认，
由相关部门存档。
3其它相关规定根据集团《商业管理公司制度》
执行。
4部门间往来文件签收使用《部门发文登记
表》。
1．所有外来文由行政部签收、登记，并填写1．对上级公司文件、重要文件须在半个
《收文登记表》。
工作日内进行公文处理。
2．建立电脑索引目录，并根据需要填写《文2．收文后由行政部在及时呈办或告知相
件批阅单》，呈送总经理批示。
关人员。
3．行政部根据领导批示意见转至相关领导或
部门传阅，并对承办部门（人员）进行督办。
4．各部门收到文件后按照总经理批示办理。
5．执行后行政部负责将相关完成记录归档。
6．其它相关规定根据集团《商业管理公司制
度》执行。
责任人行政部文员行政部文员
工作记录
支持文件
《内部联络单》
《报告》、《请示》、
《工作联系函》、
《通知》、《传真》、
《固定资产验收
单》、《各地报集团固定资产报废审批表》、《各地报集团固定资产购置
《集团商业管理公司制度》
审批表》、《合同
会签》、《资金申
请报告》、《资金
审批单》、《文件
分发登记表》
《收文登记表》《文件批阅单》
f项目
2计划管理
工作要点
工作标准
公司计划1、公司年度计划的制定与分解
目标管理
2、部门计划的审批与执行3、部门计划的考核
日常业务管理
1、各部门月工作总结与计划的收集与上报。2、公司周例会各部门需要上报材料的收集与上报。
管理控制1、12月20日前完成下年度公司业务计划的编制，呈报公司领导审批。2、经公司领导批准后，于12月25日前呈报商管公司备案。3、12月25日前，根据公司年度计划完成各部门年度计划的分解。4、每月25日前，根据部门年度计划完成下月业务计划的分解及上报。5、每月底行政部对各部门上报的总结与计划进行汇r