【】有限公司
与
【】
关于
【】有限公司
之
可转股债权投资协议
f可转股债权投资协议
本《可转股债权投资协议》以下简称“本协议”于2012年【】月【】日由下列各方在【】订立
1【】有限公司融资方以下简称“甲方”是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司工商注册号码为【】住所为【】于本协议签署日持有【】公司【】的股权。
2【】投资方以下简称“乙方”是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司工商注册号码为【】住所为【】。
3【】有限公司被投资方以下简称“【】”或“目标公司”是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司工商注册号码为【】住所为【】于本协议签署日注册资本为人民币【】万元实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。
鉴于
目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方甲方愿意按照本协议约定的条款和条件以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为保障本次交易顺利实施经各方友好协商根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。
第一条定义
11除非本协议另有规定下述用语在本协议内有下列含义
第1页
f目标公司、公司或
公司
指【】有限公司
投资方、乙方指【】有限公司
原股东、甲方指【】、【】
控股股东指【】
债转股指乙方行使转股权将债权转为股权
各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东
投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款为人民币【】万元协议生效日指指本协议正式生效的起始时间以协议正式签定日为准
交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权将投资款汇入公司指定账户的行为
交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。
登记日指债转股增资完成工商变更登记之日
关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言指一人或一致行动的多人直接或间接控制包括i该法人50以上有表决权的资本该表决权通常可在该法人的股东会上行使ii该法人的董事会会议或类似机构的会议上50以上的表决权或iii该法人董事会或类似机构大多数成员的任免且“受控制”应作相应解释
中国指中华人民共和国为本协议之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国法律指就任何人士而言指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、r