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河南SKD股份有限公司信息披露
管理制度
制定人：制定人：公司董事会秘书处签发人：签发人：日期：日期：2011年1月1日
河南SKD股份有限公司信息披露管理制度
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第一章
总则
第一条为了对公司信息披露工作实行有效管理，统一公司信息披露的渠道和程序，规范公司的信息披露工作，接受股东和社会监督，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共、和国证券法》等国家法律、法规和本公司章程，制定本办法。第二条本办法所指的信息是指本公司经营、生产过程中产生的
一切信息，包括但不限于：1、产品信息；2、投资信息（包括对外合作等）；3、经营信息（经营方针、经营计划等）；4、财务会计信息（财务会计报告、审计报告、盈利预测）；5、股东大会情况（通知、公告、决议）；6、董事会情况（通知、公告、决议等）；7、监事会情况（通知、公告、决议等）；8、总裁办公会内容（决定等）；9、股权变动情况。（配股、增资）；10、股东状况（股东变动情况）；11、本公司涉及的诉讼情况；12、对外担保情况；13、股权担保情况（是指本公司的股东以持有的本公司股权对外质押的情况）；
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14、上市申请文件（招股说明书、上市公告书、定期报告、临时报告）；15、重要合同；16、本公司聘请的中介机构变化情况（会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、管理顾问公司等）；17、关联交易情况；18、本公司分红派息情况；19、下属公司经营情况。第三条本办法所称的信息披露是指将本办法规定的信息向给
特定或者不特定的单位或者个人公开的行为。第四条公司应当按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共、
和国证券法》等有关法律、法规和本公司章程、本办法的规定，及时披露有关信息。第五条信息披露应当遵循真实、准确、完整和公正的原则。信
息披露的程序应当符合法律、法规、本公司章程和本办法的规定。第六条信息披露应当遵守本公司保密制度的规定，注意保守本
公司的技术秘密和经营秘密。第二章信r