金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经D批准，可以申请司法机关予以冻结。A．中国人民银行B．地方政府C．纪检部门D．银行业监督管理机构负责人
f39．金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由C承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方B．客户C．该金融机构D．该金融机构和第三方按比例40．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是D的职责之一。A．中国银行业监督管理委员会B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心41．《反洗钱法》自C起施行。A．2006年1月1日B．2006年6月1日C．2007年1月1日D．2007年6月1日42．中国反洗钱监测分析中心由C设立。A．中国银行业监督管理委员会B．财政部C．中国人民银行D．国家外汇管理局43．中国反洗钱监测分析中心的职责不包括B。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告44．以下不属于金融机构的反洗钱义务的是C。A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度45．国务院反洗钱行政主管部门是D。A．中国银行业监督管理委员会B．中国保险监督管理委员会C．中国证券监督管理委员会D．中国人民银行46．制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员____，提高中国银行业从业人员整体素质和____，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守”。B
fA．职业纪律，职业道德B．职业行为，职业道德水准C．职业操守，职业纪律D．职业道德，职业操守水平47．银行业从业人员不包括D。A．银行工作人员B．信托公司工作人员C．汽车金融公司工作人员D．证券公司工作人员48．银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格和能力是B准则。A．守法合规B．专业胜任C．勤勉尽职D．诚实信用49．下列符合“守法合规”要求的做法包括D。A．遵守法律法规B．遵守行业自律规范Cr