保存情况（1）我支行逐月保存《反洗钱客户风险等级调整明细表》，在每半年和全年结束后15个工作日内保存本行一、二类客户电子清单。（2）各反洗钱专业小组及我支行对于一类和二类客户的信息资料建立资料档案。如果客户资料更新，重新填制相应的客户尽职调查表，原表附在更新表之后存档。（3）我支行按照反洗钱相关制度管理要求，妥善保管各类客户风险分类和尽职调查资料并严格做好保密工作。5．客户风险分类监督检查情况支行组织对本行反洗钱客户风险分类、高风险客户尽职调查等情况进行监督检查，检查和整改情况情况报送上级行。三、反洗钱各岗位工作职责执行情况我行反洗钱各岗位职责分为四类：一是柜台经办人员严格执行客户身份登记制度，审查在本机构办
f理存款、结算等业务的客户的身份。严格执行存款实名制的规定，不得开立匿名和假名账户。严格执行现金管理制度，不得为身份不明的客户提供存款、结算等服务；在为个人客户开立存款账户、办理结算时，应当要求其出示本人身份证件进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在银行机构开立存款账户的，应要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对并予以登记；开立单位结算账户时，应审查其提交的开户资料，包括单位结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及有效身份证件的名称号码、开户证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等。二是事中监督岗位核查客户开户资料真实性、完整性；对发生过可疑资金交易的账户进行跟踪，收集账户交易资料，协助柜台人员进行分析；督促并复查柜员反洗钱系统信息录入情况。三是事后监督岗位集中审核管理账户资料，确保账户资料的合规性、完整性；负责对新开立账户资料的监督检查，对开户资料不全的账户进行通报并落实整改；敦促各行对单位结算账户进行年检，及时补充、完善、更新账户资料，对违规开立的账户及时予以撤销。四是各机构负责人（内控合规员）是本机构反洗钱工作第一责任人。负责组织本机构反洗钱工作的开展；负责反洗钱业务的检查、督办与整改落实，对存在问题的整改负第一责任。四、大额资金交易报告和可疑资金交易报告的执行、保存情况按照当地监管当局大额和可疑交易报告制度的要求，严格履行日
f常报送义务，不隐瞒、漏报；严格遵守保密原则，不将报送情况通知有关客户和其他人员。当怀疑某些资金涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，立即按r