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第二章董事会设立及产生办法
第三条公司设立董事会，其成员共7名，其中董事长1名，副董事长1名，总经理1名，常务副总经理1名，综合科2名，职工代表1名。第一届董事会，董事长由先生担任，副董事长由女士担任，五名董事有：（总经理）、常务副总经理（）、综合科2名（综合科科长，价格采购组组长）、职工代表（）。董事会每届任期4年，可连选连任。
第四条任期内董事会的成员辞职、增选由董事长或副董事长提请董事会讨论决定。董事长、副董事长的变更由董事长提交董事会讨论通过方可决定。
第三章董事会职权
第五条董事会行使下列职权：（一）经董事长提名，决定聘任或解聘公司总经理和财务负责人。（二）经总经理提名，决定聘任和解聘副总经理及科级干部。（三）对公司章程的修定。（四）讨论决定公司经营方案，保证公司经营经费的落实。（五）决定公司发展规划、工作方针，批准公司年度工作计划。（六）审核公司财务预算、决算。（七）决定公司的产生、分流、合并、终止。（八）决定公司机构设置、职员编制、工资标准、奖励及奖项。（九）决定公司其他重大事项。
第四章董事长、副董事长职责
第六条董事长担任公司法人代表。第七条董事长负责董事会全面工作，董事长因故不能行使职权时，由副董事长代行职权。
副董事长协助董事长工作，行使下列职责：（一）主持召开董事会会议。（二）检查公司实施董事会决定的情况，并向董事会报告。（三）出席公司高层会议。
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f（四）主持总经理就职仪式。（五）决定授予公司先进个人、集体、班组。
第五章董事会议事制度
第八条董事会实行例会制，每月召开一次。第九条董事会临时会议由董事长提议或一半以上董事提议方可召开。并应于会议召开十日前将议事内容通知全体董事。第十条董事如不能到会，可委托代理人参加。第十一条董事会会议可根据需要邀请非董事成员列席，但列席人员无表决权。第十二条董事会决议时，采用无记名方式表决。表决时到会董事应达到董事会成员四分之三方能表决。决议必须获到会人员三分之二通过，方能生效。第十三条董事会应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议成员应在会议记录上签名。会议记录作为公司档案材料予以长期保存。
第六章章程修改
第十四条本章程的修改由董事长或4名以上董事提出修改建议，经董事会讨论同意后决定。
第十五条修改后的章程盖r