房地产股权投资项目尽职调查报告
房地产股权投资项目尽职调查报告
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f房地产股权投资项目尽职调查报告
1项目背景与交易结构概述
11项目背景河北某某太阳城房地产开发有限公司（以下简称“某某太阳城”）是隶属于某某房地产
集团有限公司（以下简称“某某集团”）的子公司。某某太阳城在紧邻河北石家庄南三环附近开发建设某某太阳城项目群。该笔投资资金将用于某某太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。
某某太阳城成立于2004年，注册资金2亿元人民币，其中某某集团出资16000万元，占股80，河北某某山水园林房地产开发有限公司出资4000万元，占股20。公司注册地址为河北省栾城县冶河镇呈上村东西大街，公司法定代表人张某某，经营范围包括城市房地产开发、经营，物业管理，具备房地产开发二级资质。
12交易结构总募集资金规模5亿元，期限两年，募集资金用于对某某太阳城进行股权投资。该公
司原注册资本和实收资本为2亿元，实施增资后该公司注册资本和实收资本将增至7亿元，其中合作资金方持有某某太阳城7143的股权（以下简称“标的股权”），原股东以其原出资额持有某某太阳城2857的股权。信托资金将专项用于某某太阳城项目群中青年城一期项目和阳光国际项目的开发建设。
本次投资到期时，合作方可对外转让标的股权，某某集团因其股东身份享有受让合作方所持某某太阳城股权的优先权。自合作方成立起，某某集团承诺每季度向合作方支付优先权维持费。如未来青年城一期项目和阳光国际项目的销售进度未达到预期目标，合作方投资的某某太阳城股权未达到预期价值，某某集团有义务按照约定价格收购合作方持有的全部某某太阳城股权。
某某集团及其实际控制人投资注册的全资子公司威海星际房地产开发有限公司、威海星
f房地产股权投资项目尽职调查报告河房地产开发有限公司、威海腾飞房地产开发有限公司、威海旺都房地产开发有限公司、威海恒通房地产开发有限公司、威海中阳房地产开发有限公司（以下简称“威海星际”、“威海星河”、“威海腾飞”、“威海旺都”、“威海恒通”、“威海中阳”）以其拥有的位于山东省文登市南海新区价值为124714万元的十五宗土地为某某集团按期支付优先权维持费及在约定条件下某某集团以约定价格收购合作方持有的全部某某太阳城股权提供抵押担保。
2项目公司资信情况
21项目公司基本情况
211项目公司情况
融资公司住所法定代表人身份证r