核、批准必要时，由总裁办公会议决
定
财务处
付款、借款申请归档备查
法律事务部
登记、《付款审核单》及相关材料归档备查113
f法律事务工作流程
备注：1、非正常支出是指分支机构发生民事诉讼、质量和安全事故、劳动纠纷及与其他企业（个人）的经济纠纷的处理中，需对外支付费用但分支机构又无力全部承担而需集团公司全部或部分承担的支出。
（二）抵押（质押）登记（分支机构借款、工程履约）
分支机构
负责人申请借款、提交《借款申请报告》、《借款申请书》
经营风险部
调查，提出初审意见
主管领导
审核、批准
分支机构
负责人签订《抵押（质押）担保合同》、提交相关证件原件（房产证、银行存单等）
法律事务部
办理抵押、质押登记，分支机构负责人配合
财务处
审核并办理借款
经营风险部
借款申请报告、借款申请书、抵押（质押）合同、登记文件原件、财务凭证复印件（银行转账单等）归档备查
114
f法律事务工作流程
法律风险防范（法律审核、法律意见书）流程
主管领导、职能部门、分支机构
提供全部文件、阐明事项
法律事务部
审核、编写或修改相关文件、备案归档
必要时
外聘法律顾问
审核、出具法律意见书
法律事务部
反
根据法律意见书编写或
馈
修改相关文件，备案归
、
档
修
反
改
馈
、
主管领导、职能部门、分支机构
修根据反馈文件交办或办理有关事项
改
备注：1、本流程适用于集团公司、分支机构对外重要文件的法律风险防范管理。2、通常情况下，集团公司管理部门、分支机构提请集团公司法律事务部协助编制或审查对外重要文件时执行本流程。3、涉及民事诉讼和纠纷的集团公司管理部门、分支机构外发有关民事诉讼和纠纷的文件必须报集团公司法律事务部按本流程审查。
115
f法律事务工作流程
起诉案件审批单
分支机构案由对方名称
负责人承办人
上报日期
起诉理由、依据及证据、处理意见及要求
案件概述
分支机构负责人意见
法律事务部初审意见
□同意□不同意□同意□不同意
签字：签字：
年月日年月日
116
f法律事务工作流程
总法律顾问审核意见
□同意□不同意
签字：
年月日
总裁主管付总裁□同意审批意见
□不同意
签字：
年月日
说明：1、填报此单须同时提交相关证据资料；2、责任人为分支机构负责人，承办人必须为劳动人事关系在公司的正式员工；3、法律事务部于两个工作日内按照程序审批完成并下发涉案分支机构。
分支机构名称
告
告
涉案项目名称及合同
编号是否诉讼保全
初步解决方案
应诉案件r