财务部在公司财务负责人的领导下组织编制年报中的财务报表及与财务数据相关的内容，并对其准确性、完整性负责。年报编制涉及到的公司业务部门及有关人员，应当按照分工及总体进度安排编制年报的分部报告、提供满足要求的基础资料，并对其准确性、完整性、及时性负责。公司各子、分公司应公司要求提供与年报有关的资料和数据的，应当对其所报送资料和数据的准确性、完整性、及时性负责。第六条年报资料和相关分部报告的递交同时采取电子和纸质两种方式。公司业务部门或第五条所涉及单位递交的纸质版基础资料和分部报告须经部门单位负责人签字后送董事会秘书，同时将电子版发送至董事会秘书；个人递交的资料或确认的信息，需本人签字确认。董事会秘书应当将上述资料与定期报告一并归档保存。第七条年报在董事会审核通过后，由董事会秘书根据全国股份转让系统公司的报送要求和方式予以报送并披露。
2
f公告编号：2016011
第八条年报信息披露重大差错责任追究的形式包括：纪律处分、组织处理和经济考核，既可以单独使用，也可以合并使用。其中纪律处分和组织处理依照公司管理人员纪律处分相关规定执行，由人力资源中心提出处理意见，经总经理审核后上报公司董事会批准。经济考核由董事会秘书根据责任人所犯错误的严重程度，结合本人的认识和悔改表现提出处理方案，上报公司董事会批准。公司发生年报信息披露重大差错，应当按照全国股份转让系统公司关于挂牌公司年报信息披露的要求，逐项如实披露更正、补充或修正，澄清差错发生的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。第十条公司半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本办法规定执行。第十一条本办法未尽事宜按照国家有关法律法规和《公司章程》等治理文件的规定执行；办法实施后如与国家日后颁布的有关法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》等治理文件相冲突的，以新的法律法规和《公司章程》等规定执行，并适时修订本办法。第十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。第十三条本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。河南xxxx网络科技股份有限公司董事会2016年2月28日
3
fr