完成本办法规定的其它工作。3公司内控部为公司制度的检查监督和执行效果评价部门，负责对制度的贯彻落实情况进行检查，执行效果进行评价。
第三章制度文体和编号规则
第六条制度的文体根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为“制度”、“规定”、“办法”、“规程”、“守则”和“规范”等。1“制度”是规范某一方面经营管理活动行为准则的文件，含义较为广泛。制度具有指导性、约束性、规范性和程序性的特点。2“规定”是对特定的事项、工作和活动所做出的关于原则、方式、方法等的要求及相应的措施，是公司依据实际情况制定的行政法规性文件。3“办法”顾名思义是指“处理或解决问题的方法”，办法不能抽象笼统。办法是对某一方面工作所做的具体措施进行梳理和列明，使有关人员在办理具体工作时有章可循。4“规程”，简单说就是“规则流程”。所谓流程即为实现特定目标而采取的
可修改编辑
f精选资料
一系列前后相继的行动组合，也即多个活动组成的工作程序。规则是工作的要求、规定、标准和制度等。因此规程可以定义为：将工作程序贯穿一定的标准、要求和规定。“规程”主要用于具体生产运营过程中的操作性指导文件。
5“守则”：是确定员工行为规范方面的向公司员工发布要求自觉遵守的约束性公文。具有概括性、针对性、准确性、可行性、通俗性。守则的篇幅一般比较短小，多采用通篇分条式写法。
制度的编号规划如下：华中大社内字201606号，对应年份随时间做好调整，顺序号由行政部排序提供。
第四章制度的编制、修订和废止
第七条制度编制流程公司层面的重要管理制度。有关部门起草初稿→部门内部会审并根据会审意见修改初稿→部门根据制度的重要程度组织相关部门会审或会签并根据意见修改取得一致意见→行政部填写《文件审批单》→相关部门负责人及公司管理层会签→行政部收集反馈意见→文件起草部门根据反馈意见进行修改→行政部再次填写《文件审批单》→公司管理层会签→总经理批准→行政部规范格式，加文件编号，正式发布。（如果对文件内容争议较大，需反复征求意见并修改）公司管理制度在组织相关部门会审或会签时均应征询内控部意见。第八条制度编制计划的确定各部门应按照业务和职能分工，全面分析制度编制的需求，了解国家及监管机构
可修改编辑
f精选资料
相关规定以及公司目前相关制度执行情况，找准制度执行中存在的问题，根据公司规章制度基本框架拟定本部门年度制度建设计r