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《股东会决议示范本》使用说明
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股东会决议示范本
有限责任公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司股东会于年月日以书面形式做出以下决议：1批准股权激励计划
f股东会已收到并审阅了《
有限责任公司股权激励计划》（简称“股权激励计
划”），公司全体股东一致同意通过股权激励计划。
2激励股权池数额
全体股东一致同意，为方便实施股权激励计划，将公司全部注册资本模拟成合计
股票。
其中
股票作为本计划下的激励股权池，占公司
的股权，用于向员工和顾问发放激励股
权（下称“激励股权”）。激励股权由
根据股权激励计划的规定代持。
3放弃优先受让权
全体股东一致同意，公司根据股权激励计划及相关协议的规定向被授予人授予或回购激励股
权等时，全体股东均放弃优先受让权优先购买权。
4授权
全体股东一致同意，（1）授权公司董事会作为管理机构，负责股权激励计划的具体实施与
管理；（2）除修改激励股权池的总数量需股东会同意外，对于与股权激励计划有关的所有事项，
管理机构拥有最终决定权，作出的决议具有终局效力。
5不一致
全体股东一致同意，股权激励计划及相关协议的规定与公司章程规定不一致的，则视为对章
程规定的修改，且全体股东同意该等修改，并同意以股权激励计划及相关协议的规定为准。
全体股东签字或盖章：签署：_________________________姓名：
（公章）日期：年月日
f签署：_________________________姓名：职位：
（公章）日期：年月日签署：_________________________姓名：职位：
（公章）日期：年月日
古律师讲股权律师法律服务团队，由古鸣律师创办。古鸣律师，法学学士、工商企业管理硕
f士研究生。有过警察、政府、企业等十多年的工作背景。2014年专职从事股权业务的法律服务，擅长合伙股权设计、股权激励下的薪酬体系设计、股权并购、合伙股权矛盾化解等股权类的专项法律服务。现为上海艾芙杰家具有限公司，上海南陵商会、上海寿县商会、上海埃托克斯流体科技、淮海医r