空本一发起设立的股份有限公司适用
股份有限公司
第一届股东大会会议记录
会议时间年月日
会议地点在市区路号会议室
参加会议人员发起人或者代理人、、。
出席本次股东大会的发起人共名其中代理人名代表公司股份万股占全部股份总额的本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始并宣读了会议议程。会议依次讨论并一致通过了如下决议
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告经与会人员审议大会通过了该筹办情况的报告。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容经与会人员的表决赞成人数符合法定比例通过了公司章程其中名赞成代表股份万股名反对代表
f股份万股名弃权代表股份万股。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后以无记名投票方式选举下列人员为公司董事
1、选举为公司董事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后以无记名投票方式选举下列人员为公司监事
f1、选举为公司监事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事任期年。其中名赞成代表股份万股名反对代表股份万股名弃权代表股份万股赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
会议主持人及参会董事签字
股份有限公司
年月日
f空本二募集设立的股份有限公司适用
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