有者具有与普通股持有者相同的投票权。在下列情况下A系列优先股的持有者有权指派董事会的多数席位:
⑴任何单个季度的帐面损失大于或等于25万美元;
⑵合并报表的净资产低于250万美元;
⑶达到回购条件但回购人无法实施回购;
⑷连续两年无法支付股息。
f⑸创业者辞职;
⑹创业者聘期因故终止;
⑺创业者死亡或无行为能力。
投资方因上述原因拥有的权利于企业公开上市或合并时终止。
保护条款:保护条款:
以下事项需有A系列优先股的持有者三分之二以上的赞同票方能通过,包括但不限于:
⑴改变A系列优先股的权益;
⑵增加或减少A系列优先股的股数;
⑶增发可转换债券、优先股或普通股,或者重新分级股票;
⑷公司回购普通股(不包括公司向服务供应商回购奖励性股票);
⑸公司章程的修改;
⑹导致公司债务超过50万美元的事由;
⑺超过50万美元的一次性资本支出;
⑻公司购并、重组、控股权变化,和出售公司大部分或全部资产;
⑼董事会席位数变化;
⑽分红计划;
⑾公司管理层工资福利的重大变化;
⑿新的员工股票期权计划;
⒀公司与第三方签订限制分红或股票回购的协议;
⒁向优先股股东以外的证券持有人分配股息或红利;
⒂公司购入与主营业务无关的资产或进入非主营业务经营领域;
⒃公司出售子公司的股权。
优先购股权:A系列优先股持有者有权与其他股东一样按比例优先受让任一股东欲出让的股权和购买公司以后增发的股票(员工期权计划除外)。
一般性条款
f购买协议:本次投资交易的进行必须先满足交易达成的前提条件(见后),并经ABC公司的董事会和XYZ投资公司的投资委员会同意有关投资合同条款内容。
股东协议:企业的所有股东将签订一份协议,这份协议应包括:
⑴首先是公司,其次是各股东按照股份比例,有权优先认购受让其他股东出让的股权(特需的股权转让除外);
⑵对外出让股权须按比例共同出售,除非股票持有人放弃此权利;
⑶股东按照前述方法选举董事会董事;
⑷公司将设立股票期权计划,经董事会认可,并由公司的CEO管理。
前三条在股票公开上市时自动取消。
雇员协议:企业的每位创办人兼管理人股东及企业的主要雇员应与企业签订不竞争协议,并保证在其任职期间及离职后两年内不得从事与本企业有竞争的行业。
投资前提条件:投资交易的达成必须满足以下前提条件:
⑴投资人认可下列法律文件,包括股权购买协议、股东协议和修改后的公司章程;
⑵完成尽职调查并对调查结果满意;
⑶r