定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项。（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准公司的年度财务预、决算方案；（五）审议批准执行董事的报告；（六）审议批准监事的报告；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形成、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。第十八条股东会会议一年召开一次。当公司出现重大问题时，股东可提议召开临时会议。第十九条股东会会议由执行董事召集、主持。第二十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或变
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更公司形式以及修改章程的决议，必须经全体股东通过。
第二十一条股东会对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东在会议记录
上签名。
第六章执行董事
第二十二条公司不设董事会，只设一名执行董事张忠伟，由公司股东会选举产
生，执行董事是公司的法定代表人任期三年连选可以连任。执行董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第二十三条执行董事行使下列职权。
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的有关决议；
（三）制定关于执行公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预、决算方案；（五）制定公司利润方案和亏损方案；
（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）向股东会推荐或提请解聘公司经理、副经理、财务负责人，决定其公司工
作人员报酬（但人员编制、报酬额必须报请股东会批准）。
（九）制定公司的基本管理制度。第二十四条公司设经理一名张忠伟，由股东会选举或聘请产生经理任期三年，
任届期满，可连选连任，经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资草案；
（三）拟订公司内部管理机构设置；
（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章。
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f重点实用参考文档资料第七章监事第二十X五条公司不设监事会，只设一名监事邢瑞申，由公司股东会选举产生r