审计监察部－部门职责
一、拟定公司内部审计、监察管理办法和规章制度。二、拟定审计工作计划。三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。四、对公司和部门内部制度的执行情况进行审计并提出改进建议。五、对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时掌握盈亏情况及潜亏因素，并提出审计建议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际情况，制定政策提供依据。八、对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。九、完成公司领导交办的其他审计工作。
f职位名称直接上级
岗位职责
审计监察部－部门人员岗位职责
审计监察部经理
审计监察部经理
所属部门
审计监察部
董事长
直接下级
审计专员
1、在董事会的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交董事会
审定；
2、组织公司财务及所属控股公司财务进行内部审计，对公司内部严
重违纪的行为进行专项审计，并提交审计报告；
3、参与并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理
等重要经济活动；
4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的
跟踪管理；
5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督；
6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，提供目标管
理方面的管理依据和考察意见，参与开发项目目标管理的评价与研
究；
7、负责公司员工的检举、控告，并按规定进行处理和答复；
8、开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成情况。9、负责本部门文件、资料的日常管理及立卷归档工作10、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标11、负责对本部门员工施绩效考评，并提供奖惩、任免、晋升建议12、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权
f职位名称直接上级
岗位职责
审计专员
审计专员审计监察部经理
所属部门直接下级
审计监察部无
1、及时完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析
准确、及时。
2、及时完成对竣工项目的决算审计工作，对竣工项目的全面情况进
行分析，为公司进行决策提供依据。
3、收集与各分包结算相关的施工图纸、工程签证、设计变更等资料，
对各项目部上报的各分包单位的结算进行认真、仔细的审查、核对。
4、对审查过程中遇到的不明事项，坚持深r