法人治理结构
北大纵横管理咨询公司二零零三年元月
f法人治理结构细则
第一章总则
第一条
为了规范AA公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细
则。
第二条
本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司
法》的修订而修改。
第三条
本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事
会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。
第二章股东会的构成、职权和议事程序
第四条
公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
第五条
股东会行使下列职权：
负责对公司所有重大事项做出决策
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会或者监事的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
（十一）修改公司章程；
（十二）大股东认为有必要进行决策的其他事项。
第六条
股东会的议事方式和表决程序：
（一）股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年一次，于每年年初召开。
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f法人治理结构细则
有下列情形之一的可以提议在召开临时会议：1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时；2、董事会认为必要时。3、监视会认为有必要时。（二）召开股东会会议，应当于会议召开日之前通知全体股东。（三）股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席主持。（四）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。所持每一股份有一表决权。所有事项决议的通过，都必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。（五）股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。（六）股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。（七）股东有权并可以授权查阅和抄录股东会记录、董事会会议记录、各种财务报表及其它有关文件。
第三章董事会构成、职责及议事程序
第七条
公司设立董事会，董事会是执行公司业务的机构，实现股东会
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