股东大会议事规则
（2005年6月30日董事会五届一次会议审议通过）第一章总则
第一条为了完善中卫国脉通信股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，保证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，特制定本议事规则。第二条本议事规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、）《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》、）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。第三条本议事规则条款与上述法律、法规和《公司章程》若有抵触，以法律、法规和《公司章程》的规定为准。第四条本议事规则经股东大会审议通过后生效。第二章一般规定
第五条董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。第六条股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。第七条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表聘任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
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f（七）审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对公司发行债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的5以上的股东的提案或监事会的提案；（十四）审议独立董事就有关事项独立发表且需要披露的意见；（十五）审议变更募集资金投向；（十六）审议需股东大会审议的关联交易；（十七）审议需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十八）审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第r