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银行业务整改报告
篇一银行整改报告
整改报告
市分行审计组于20XX年1月25日对我支行进行审计检
查工作并下发了银行业务整改报告《牡丹江市分行审
牡内审报字20XX年第1号我支行接到通知后计报告书》
支行高度重视检查结果并认真提出整改措施现将有关整改
措施报告如下
一、个人业务
1、柜员离席必须双人清点现金做临时轧账处理
2、ATm现金长短款当天需及时处理
3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号
4、大额现金须及时锁入金柜
5、早、晚必须双人拆封款袋
6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金
f7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿
8、柜员长时间离席必须做系统临时签退收起章戳
9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地
10、柜员不得代用户填写单据
二、公司业务
1、尽可能减少验印时的强制通过率
2、公司业务对账单由专人保管
3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号
三、进一步加强内控管理的措施和安排
1、提高思想认识形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共
识。提高内控管理对防范金融风险认识努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识在制度建设上完善自我在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位堵塞管理漏洞落实各项内控制度落实责任人、实施人确保制度落实不留空白责任明确不模糊。加强考核评价落实审核工作发现问题及时通报及时整改奖优罚劣大力营造执行规章制度光荣违反规章制度可耻的良好氛围。
5、正视存在的问题今后将进一步加强员工规章制度
f学习加大员工业务操作方面培训力度强化内控制度贯彻执行不断提高全行员工综合业务素质不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三引以为鉴在学习上教育员工在制度上制约员工进一步提高我行整体内控管理水平把操作风险降到最低限度。
篇二银行服务整改报告范文
服务整改报告一直以来我们xx银行都是以柜员服务好有亲切感得到客户的好评。我们北京分行一
直也是十分重视柜员的服务但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人
意。在6月26日北京分行也组织了第二季度录像点评通过这一次点评通过各位领导的
批评指正同时也看到了其他网点的服务我们东城支行也看到了和其他网点的差距。同时
我们也进行了反思到底怎样才能做好服务让每一个柜员把服务做到最好并把营销流畅
的融入到业务当中。首先最重要的r