亿城集团股份有限公司公司治理自查报告及整改计划一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题问题一：董事会下属的薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会虽然能够尽职、勤勉、忠诚地完成各项工作，但在日常的运作形式上尚需加强。问题二：我司的部分管理制度尚未根据国家的最新法律法规进行完善与更新。问题三：投资者关系管理工作需进一步完善。公司需根据有关法规进一步完善接待与推广制度，并形成关于投资者关系管理工作记录、信息披露备查登记等资料的规范要求。二、公司治理概况1996年，公司股票在深圳证券交易所上市，成为以酒店旅游为主业的上市公司，一度取得良好业绩。随着酒店业竞争加剧，2000年前后，公司开始了战略性产业结构调整，六年多来历经了行业筛选、明确主业、专业整合三个发展阶段，目前成为专业房地产企业，明确了以京津地区为主要投资区域、策略性进入其他区域，以住宅为主要开发产品的经营策略。2006年度，公司实现主营业务收入1407亿元，比上年增长10677；实现净利润143亿元，比上年增长34688。预计2007年度，公司仍将保持高速增长。公司的发展得到了消费者和业界的充分肯定，品牌价值不断提升，已初步确立了主流品牌发展商的地位。2006年公司获评博鳌房地产论坛金砖奖之年度行业贡献奖，并再度入选经济观察报、新浪网与长江商学院联合主办的“中国蓝筹地产企业”，在2006年中国房地产品牌价值排行榜上，以品牌价值859亿元进入北京房地产品牌价值十强，在北京地产TOP10影响力企业评选中，公司成为北京十大品牌地产商之一。2007年公司入选国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院主办的2007中国房地产上市公司财富创造能力10强，并进入由“2007中国房地产百强企业”行列（主办方为国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院与中国房地产业协会主办）。公司自上市以来，即严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，、不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、规范公司运作。公司已经建立起包括股东大会、董事会、监事会及公司管理层在内的完备的法人治理结构。在董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等。（一）公司治理规章制度为了更好地规范公司运作、保护股东利益，公司已于2006年根据《上市公司章程指引（2006年修订）》系统全面地修订了《公司章程》。通过此次修订，《公司章程》更好r